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迪拜DFSA牌照


迪拜国际金融中心(DIFC),全称Dubai International Financial Centre,以下简称DIFC。成立于2004年,是全球十大金融中心,也是中东、非洲和南亚(MEASA)的金融中心,由72个国家组成,人口市场将近30亿,整体GDP约为7.7万亿美元。DIFC促进了整个MEASA地区的贸易和投资,透过迪拜这个桥梁,将这些快速发展的市场与亚洲,欧洲和美洲的联系起来。

DIFC旨在推动金融产业,一方面拥有国际公认的独立监管机构,称为迪拜金融服务局(DFSA),负责监管DIFC市场,证券、公司和颁发DIFC的银行牌照。


| DFSA金融许可类型


第一类:可接收客户的存款并管理客户的帐户,资本要求为1,000万美元起。

第二类:可提供信贷服务或作为交易商,资本要求为200万美元起。

第三类:可分为以下几个子类牌照。

3A类许可证:可代理客户进行投资交易,资本要求为50万美元起。

3B类许可证:可提供客户基金托管,并担基金受托人,资本要求为 400万美元起

3C类许可证:可提供信托服务和管理客户资产(基金除外),资本要求为50万美元起。

3D类许可证:可提供或运营支付账户,执行支付交易或发行支付工 具,资本要求为20万美元起。

第四类:可为风险投资或金融交易等提供咨询服务,资本要求为1万美元起。

第五类:可管理不受限制的资产,为伊斯兰金融机构牌照,资本要求为1,000万美元起。


| DFSA监管目标


在履行其监管职责时,DFSA有法定义务追求以下目标:

(1)促进和维持DIFC的金融服务业(即金融服务及相关活动)的公平、透明度和效率。

(2)建立和保持对DIFC的金融服务业的信心。

(3)促进和维持DIFC的金融服务业的金融稳定,包括降低系统性风险。

(4)通过适当的手段,包括实施制裁,防止、发现和制止导致或可能对DIFC声誉或DIFC的金融服务行业造成或可能造成损害的行为。

(5)保护在DIFC中金融服务行业的直接客户和潜在用户。

(6)加强公众对DIFC的金融服务行业监管的认识。

(7)为了追求任何其他目标,统治者可能会不时地根据DIFC法制定目标。


| 申请流程


1.准备申请意向函(LOI),提交给迪拜国际金融中心(DIFC)。

2.准备商业计划监管草案书(RBP),提交给迪拜金融服务局(DFSA)。

3.提交完整的牌照申请资料给迪拜金融服务局(DFSA)。

4.迪拜金融服务局预审查申请材料。

5.提交公司注册申请(ROC)。

6.安排本人前往银行开户。

7.迪拜金融服务局核验勘察完毕,下发授权。


| 申请费用


1.ROC核名费

2.ROC 注册费

3.ROC商业许可费

4.知识保护费用

5.DFSA申请费

6DFSA年费

7.基本注册资本金

8.牌照申请服务费

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